En Banorte, buscamos un Gerente de Cumplimiento Normativo para liderar, supervisar y optimizar el proceso integral de cancelación y bloqueo de cuentas. Tu misión será garantizar el estricto cumplimiento normativo, asegurando que todas las actividades sean atendidas de manera oportuna, documentada y con un enfoque claro en la mitigación de riesgos. Nuestra cultura se fundamenta en valores como la solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad.
What You'll Do
- Dirigir el proceso de cancelación de cuentas, desde la recepción de la solicitud hasta el cierre formal en sistemas.
- Atender solicitudes de bloqueos, desbloqueos y las incorporaciones al buró interno.
- Supervisar la revisión documental, operativa y regulatoria correspondiente.
- Implementar controles que aseguren el cumplimiento.
- Optimizar los procesos mediante el uso de SAS y QuickMacros para automatización, análisis y mejora continua.
- Supervisar y desarrollar al equipo de analistas, garantizando eficiencia y calidad en las actividades.
- Atender auditorías internas y externas, asegurando la entrega completa y oportuna de evidencia.
- Elaborar reportes ejecutivos con métricas, riesgos, hallazgos y estatus del proceso para su presentación en Comité.
What We're Looking For
- Licenciatura en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Derecho, Economía, Finanzas, Ingeniería en Sistemas o Informática.
- Mínimo 3 años en áreas de Cumplimiento Normativo PLD/FT, Operaciones Bancarias, Fraudes o Auditoría.
- Experiencia en análisis y validación de cuentas, revisión de listas negras, alertas operativas y operaciones inusuales.
- Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General del Art. 115 de la LIC.
- Manejo de SAS para análisis, extracción de datos y validación de comportamientos transaccionales.
- Uso de QuickMacros para automatización de tareas y estandarización de procesos.
- Dominio de Excel y PowerPoint.
- Habilidades de liderazgo para coordinar equipos y optimizar procesos.
Technical Stack
- SAS
- QuickMacros
- Excel
- PowerPoint
Team & Environment
Supervisarás y desarrollarás un equipo de analistas, siendo responsable de su desempeño y crecimiento profesional.
Work Mode
Esta es una posición de trabajo presencial en nuestras oficinas ubicadas en Monterrey, N.L.
