Descrição da vaga
Buscamos um profissional para atuar como Analista de PLD/FT e Prevenção à Fraude, com foco em fortalecer os processos de governança e conformidade regulatória em instituição financeira com atuação nacional. A posição exige atuação estratégica e independente, com responsabilidades diretas sobre a integridade dos controles contra lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e fraudes operacionais.
Principais responsabilidades
- Desenvolver, revisar e manter políticas e procedimentos alinhados às normas do BACEN, CVM e COAF, garantindo aderência regulatória e efetividade dos controles
- Interpretar regulamentações e transformar exigências em ações concretas para aprimorar processos internos
- Realizar análises técnicas em novos produtos, operações de crédito, fornecedores e parceiros, com documentação por meio de relatórios especializados
- Preparar e formalizar dossiês de casos suspeitos, incluindo submissões ao COAF quando necessário
- Gerenciar alertas cadastrais e transacionais, com ajuste de parâmetros e regras de monitoramento
- Implementar melhorias a partir de recomendações de auditorias internas, externas e órgãos reguladores
- Fortalecer os controles contra fraude com base em análise de eventos, indicadores e tipologias de risco
- Coordenar grupos multidisciplinares e participar de comitês internacionais, reportando casos críticos e prestando esclarecimentos técnicos
- Apoiar a capacitação interna e disseminar a cultura de conformidade entre áreas, parceiros e terceiros
Requisitos obrigatórios
- Formação completa em Direito, Administração, Economia ou áreas afins
- Experiência comprovada em PLD/FT, Prevenção à Fraude, Compliance ou governança
- Domínio das regulamentações do BACEN, CVM e COAF
- Prática em sistemas de monitoramento, análise de alertas e parametrização de regras
- Capacidade de elaborar e revisar políticas, procedimentos e relatórios técnicos
- Habilidades analíticas, senso crítico e autonomia para decisões técnicas
- Conhecimento avançado em Excel e PowerPoint para apresentação estruturada de dados
- Disponibilidade para atuar em modelo híbrido, com três dias presenciais por semana em Indaiatuba/SP
Diferenciais desejáveis
- Experiência mínima de cinco anos em PLD/FT e três anos em Prevenção à Fraude
- Participação em projetos de melhoria de processos e definição de indicadores de efetividade
- Fluência em inglês para atuação em comitês internacionais e discussões técnicas
Tecnologias utilizadas
Excel, PowerPoint e sistemas especializados em monitoramento de PLD/FT e fraude.
Benefícios
- Remuneração variável
- Plano de Saúde e Plano Odontológico
- Seguro de Vida e Previdência Privada
- Benefício Ótica e reembolso para vacinas
- Universidade Corporativa e TotalPass
- Auxílio farmácia e benefícios relacionados a alimentação, que podem incluir restaurante no local, vale-refeição ou alimentação, conforme localidade
- Outros benefícios corporativos
